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虚构白银交易诈骗数百万元涉案团伙3个诈骗

2019-05-15 00:59:57来源:励志吧0次阅读

虚构白银交易诈骗数百万元 涉案团伙3个诈骗窝点被端

近日,深圳CID联合市局相关部门在深圳、四川泸州两地捣毁3个络投资诈骗窝点,图为警方在抓获现场查扣涉案人员和电脑等。 深圳商报 肖兵峰 实习生 刘红 通讯员 石济铭 摄

【深圳商报讯】( 黄顺)非法代理多个贵金属交易平台,虚构贵金属交易,吸引投资后制造暴涨暴跌行情实施诈骗,涉案金额数百万元人民币。昨日从深圳市公安局刑侦局(深圳CID)获悉,该涉案犯罪团伙3个诈骗窝点被端,11名嫌疑人落。

今年年初,深圳CID经侦查发现,有一伙人在深圳开办了3家公司,疑似以买卖白银名义实施诈骗犯罪活动。随后,专案组初步掌握到该团伙6名嫌疑人的真实身份信息。其中,三名主要成员王某(男,25岁)、杨某军(男, 21岁)、常某川(男,22岁)均为云南昭通人。该团伙的架构为,嫌疑人杨某军的哥哥杨某波(男,24岁)等人长期盘踞在我市龙华油松一带,并于2012年至今在我市龙华区两栋大厦开办了深圳旗某商务公司、深圳财某公司、深圳环某公司,并以此为据点,招募大量业务员实施络投资诈骗犯罪活动。这三家公司日常主要由杨某波和业务总监龙某文(男,31岁)负责打理,而嫌疑人杨某军及女友吴某香长期在云南曲靖、四川泸州一带活动,远程操控公司非法交易平台的运作并转移涉案资金。

今年7月,专案组与云南昆明刑警支队、四川泸州刑警支队共分成4个抓捕组在深圳、四川泸州两地同步开展收行动,共捣毁3个诈骗窝点,抓获11名犯罪嫌疑人。其中在深圳龙华抓获包括主犯杨某波、龙某文、王某在内的9名犯罪嫌疑人。

据嫌疑人交代,他们非法代理了多个贵金属、现货络交易平台及自行购买交易软件,虚构大宗商品现货、贵金属等交易,以高额回报为诱饵诱骗客户投资后制造暴涨暴跌行情致使客户亏损,以达到诈骗客户钱财目的的犯罪行为。

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